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¿Sabías que la administración puede imponer sanciones por incumplir la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?

Para que puedas evitar las infracciones ponemos a disposición de las empresas dos cursos basados en la Ley 10/2010, de 28 de abril, donde podrás acceder a la publicación oficial y al análisis de todas las operaciones, completando la acción formativa con casos prácticos y ejercicios de repaso, y todo esto a través de tu propia Tablet. Guía práctica de operaciones vinculadas. Contabilidad y fiscalidad - Android

Este  curso está constituido por doce capítulos desarrollados de forma teórico-práctica. En primer lugar se desarrollan los conceptos básicos necesarios para la identificación de las operaciones y partes vinculadas, así como su valoración y efectos de la misma.

A continuación se analizan dichas operaciones atendiendo al Impuesto sobre el Valor Añadido, finalizando con el estudio de operaciones financieras específicas, comerciales y arrendamientos. Además este curso va acompañado de numerosos casos prácticos en cuya resolución se analizan las operaciones vinculadas desde un punto de vista tanto fiscal como contable.

En definitiva, un título actual que le permitirá adquirir habilidades para la identificación, valoración, análisis fiscal y contabilización, de las operaciones vinculadas entre sociedades del mismo grupo, administradores, familiares próximos de socios, etc. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo - Android

El presente curso está constituido por siete capítulos, desarrollados de forma gradual, exponiendo desde los conceptos básicos de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, hasta llegar al análisis exhaustivo de la Ley10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, donde se exponen las obligaciones que en esta materia deben cumplir tanto empresarios como otros profesionales, abarcando también el estudio de las normativas y órganos internacionales. Este curso va acompañado de diversos ejemplos resueltos y de aplicaciones prácticas en cada uno de sus capítulos para reforzar lo estudiado, también contiene ejercicios de repaso y autoevaluación acompañados de su solucionario.

Son cursos necesarios para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido dela Ley10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones. Otro sector al que se dirige dicho curso son las entidades financieras, que deben aplicar una correcta prevención del blanqueo, especialmente después de la crisis sufrida en este sector.